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    虚开发票10亿!湖北税警联手破获链条式骗税案 中心提示: 历时两年,查实湖北、广东两地3户企业骗取出口退税款7830万元、少缴企业所得税4587万元;查实涉案企业虚开增值税专用发票10亿元 近日,湖北毅缘针织有限公司董事长、总经理王敏被夺职湖北省人大代表资格,并被公安部门依法拘系,以湖北毅缘针织有限公司、湖北敏远实业有限公司(如下简称“毅缘公司”、“敏远公司”)为主,涉及全国22个省(市、区)200多户企业,涵盖骗税、虚开、配单的链条式骗税案告破。 据湖北省税务局稽查查察局局长赵勇先容,湖北省税警结合出击,采纳“五管齐下”拿脉问诊、“绘制三图”考察核实、“盯住中间”前堵后截的“532”工作战法,延续作战,历时两年,共查实湖北、广东两地3户企业骗取出口退税款7830万元、少缴企业所得税4587万元;查实涉案企业虚开增值税专用发票10亿元;共抓捕犯罪嫌疑人22人、追逃7人,成功摧毁集骗税、虚开、配单3个链条的犯罪团伙。 五管齐下 抽丝剥茧 早在2016年尾,接到案件线索后,湖北税务部门敏捷抽调业务骨干组成专案组,采纳查核算、测产能、对账簿、比单证、核结汇“五管齐下”的体式格局,经过历程对毅缘公司、敏远公司生产经营情形举办“评脉”,言之有序,抽丝剥茧,敏捷揪出五个疑点: 核算为何不分开?毅缘针织、敏远实业公司法人代表王敏、赵娜系伉俪,股东基础相同,资产、员工、财务、经营等相互混杂、相互混同; 产能为何不配比?两家公司共有522台针织横机,设备铭牌载明功率1.5千瓦时/台,遵照投入产出法测算耗电量,2013年仅生产39天、2014年仅生产45天、2015年仅生产57天,与出口业务量进出较大; 账簿为何不实在?敏远实业设两本账套,Ⅰ账套记载公司2015年结汇人民币0.88亿元,Ⅱ账套记载2015年结汇人民币2.46亿元,账套自相矛盾; 单证为何不完全?毅缘纺织和敏远实业别离有2613万美圆、1898万美圆的出口东西,缺少立案单证资料; 结汇为何不到位?2015年敏远实业收汇仅8800万元,未结外汇1.58亿元,未结外汇占应结外汇比例高达64.23%,与正常出口企业差距过大。 一连串的“问号”回旋扭转在专案组成员脑海里,进一步坚定了人人深挖细查的信心和自信心。 “三图”制导 锁定证据 出口退税业务散乱、流程繁琐、环节浩瀚,考察取证需要多方配合、多方撑持。这必定是一场兵团作战合力攻坚的硬仗! 湖北税务公安部门结合勾当,摸索出一套绘图作战体式格局,以图制导,化繁为简,直奔重点,锁定证据,实现高效精准取证,形成了有效证据链。 绘制“出口五环”图,理清流程。遵照定仓、拖柜、装箱入港、报关、补料“五个环节”,绘图理清毅缘纺织和敏远实业公司东西出口流程,遵照逻辑关连,逐环核实,寻找千头万绪; 绘制“出口三单”图,理顺关连。遵照集装箱号独一性规律,绘制出口仓单、海运提单和装箱单“出口三单”图,理顺集装箱号、船务公司、托运船名之间关连,依靠集装箱号查询集装箱流转历程; 绘制“两法找单”图,理出证据。提单是提货人独一合理凭据,分辨提单真伪等于考察取证的关键。湖北公安税务部门绘制以柜找船、以代找船“两法找单”图,回溯东西出口全历程,以仓柜和海代公司为线索,理出海运公司和对应提单。 绘图作战法果真收效,经过历程比对21家船务和海关货代公司的集装箱号、装船期等信息,发现两家公司219份海运提单和海运定舱单均系伪造,进一步核实找到实在货主的提单7份、集装箱单98份、海运定舱单36份,从而“坐实”两家公司涉嫌出口骗税的守法事实。 盯住“中间” 扩大战果 出口骗税往往与虚开专票和子虚出口紧密相干。锁定毅缘针织、敏远实业两家公司骗税证据后,湖北省税务局作出补税、罚款、中止出口退税的行政处置,敏捷将案件移送公安立案侦察,组成税警结合专案组,施展税务部门的政策业余下风和公安部门的侦察手段下风,在破获骗税案件的基础上,深挖扩线,紧盯下游“配票虚开”端和下游“配单中介”端,前堵后截,一举摧毁了配票虚开、配单中介上下游犯罪团伙及合资骗税团伙。 摧毁“配票”虚开团伙。遵照骗税案件查获信息,结合专案组顺藤摸瓜,破获了以区裕同为首的配票虚开团伙,经过历程联络河南、山东等地企业,向毅缘针织、敏远实业两家公司虚开增值税专用发票1890份,金额1.75亿元,税额0.29亿元,并按开票金额6%收取手续费,资金经过历程毅缘公司法定代表人赵娜实现回流。 摧毁“配单”中介团伙。结合专案组经过历程出口业务流程信息披沙拣金,层层清查,查获了以赵俊雄为首的配单中介团伙,哄骗无需退税出口东西集装箱号、开船期、东西名称、数量、起运港、达到港等信息,为毅缘针织、敏远实业两家公司骗取出口退税,伪造子虚出口条约、报送单、出口仓单、海运提单、装箱单等单证资料,并按出口1美圆收取0.12元人民币手续费,外汇资金经过历程悍然钱庄实现回流。 摧毁“合资”骗税团伙。经过历程涉案人员交接,查实毅缘针织、敏远实业两家公司伙同广东省纺织品进出口棉纺品有限公司,采纳一样手段,以广东省纺织品进出口棉纺品有限公司的名义骗取出口退税款4060.44万元。 查防结合 效管久远 “遏制、突击虚开增值税专用发票和骗取出口退税等行为专项整治勾当是卵翼国家税收安全的重要方法。我们经过历程成功破获此案,既为今后打骗打虚工作供给了经验借鉴,也为构建税收风险防范长效机制供给了无益启示,”赵勇深有感触地说。 前移关隘,风险“早”防范。骗税案件在产能、资金、单证、货流等方面的风险个性基础相似,在税收办理中会不同程度显现,税务机构合并后,要集成税务系统表里各种数据,归集骗税、虚开案件个性,制作骗税、虚开案件风险模子,实时监控出口东西品名、单价、数量、目的地等信息,强化数据信息比对分析,实时发现骗税偏向,提前化解和防范骗税风险。 协同作战,案件“快”查处。查处骗税案件离不开部门之间通力协作、紧密配合,只有协作好、配合好,能力事半功倍、克难攻坚,要延续完满税务、公安、海关、人民银行协作机制,建立高效便捷的结合办案、信息查询、协助取证、线索移交等轨制,协调报关中介、物流、商业银行等部门建立信息交流和业务协作机制,形成部门联动快速、案件查处高效的合力。 延伸作战,突击“全”覆盖。骗税业余性、荫蔽性、团伙性等个性较着,以往重点放在突击骗税和虚开主体方面,对报关行、货代中介机构和代账财务人员等“媒介”守法犯罪惩治不敷。建议对报关行、货代等中介机构发展拉网式整理,整治骗税“配单”卖方市场,对查实的骗税企业、代理记账公司、报关行、货代中介机构等涉案机构和人员归入黑名单库办理,提示风险和须要限制,实行结合惩戒,加大犯罪本钱 撑持。 税警 湖北 团伙 发票 湖北局地迎雷暴大风等强对流天气 温度降至32℃2018-08-03 全国信用情形排名湖北名列第二 跻身第一梯队2018-08-03 重旱33万亩!湖北旱情向中南部蔓延 总体可控2018-08-03 讨债激发抵触 闹市上演全武行2018-08-03 湖北潜江18个公交站亭建成近1年无指示牌2018-08-02 京港澳高速湖北北段行将改建 4车道扩至8车道2018-08-02 湖北宣恩:易地迁居安设点摆起“合拢宴”2018-08-02 “大江奔流”采访团全媒体聚焦湖北首站宜昌2018-08-01 29省分上半年GDP造诣出炉 四川第6 湖北第7 2018-07-31 2094座水库开闸放水 湖北旱情失掉部分缓解2018-07-31

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